워싱턴은 플랫폼의 불법 운영과 연계된 텔레그램 채널과 5200만달러 규모의 암호화폐도 압수했다.
트럼프 행정부는 수요일 중국어 플랫폼 Xinbi Guarantee와 계열 기관 2곳을 제재했다. 이번 조치는 초국가적 사이버 범죄에 대한 광범위한 단속의 일환이다.
미 법무부는 이용자가 65만명 이상인 이 플랫폼과 연계된 텔레그램 채널과 암호화폐 지갑도 압수했다고 밝혔다. 하루 만에 자금세탁 가능성이 있는 5200만달러 이상의 자금을 동결했다.
장 피에로 미국 워싱턴DC 연방검사는 기자회견에서 “이는 먼 해외에서 벌어지는 범죄 이야기가 아니다”라며 “중국계 초국가적 범죄 조직과 플랫폼이 미국인의 저축을 산업적으로 빼내고 있는 것”이라고 말했다.
수요일 작전은 미 법무부의 범정부 사기 대응 태스크포스인 Scam Centre Strike Force가 재무부와 함께 진행했다.
암호화 메신저 앱 텔레그램에서 운영되는 Xinbi Guarantee는 사기 센터들이 미국인을 겨냥한 불법 서비스를 사고팔 수 있도록 지원한 혐의를 받고 있다. 범죄 조직과 서비스 판매자를 연결하는 중심 거점 역할을 했다는 것이다.
싱가포르 소재 SafeW Technology Co와 캄보디아 소재 Anwen Technology Co도 Xinbi Guarantee의 운영을 지원하는 애플리케이션을 제공했다는 의혹으로 제재 대상에 올랐다.