TRM랩스 "신비 개런티, 북한 해커와 범죄조직 주요 현금 인출 창구"
(서울=연합뉴스) 박수현 기자 = 동남아시아 범죄조직의 자금세탁처인 '신비 개런티'에서 가상자산을 포함해 48조원 이상의 자금이 거래된 것으로 나타났다.
중국어 기반 사이버 사기 플랫폼이자 초국적 범죄조직(TCO)인 신비 개런티는 9일(현지시간) 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 대상 목록에 올랐다.
글로벌 블록체인 분석업체 TRM랩스는 이날 보고서를 통해 신비 개런티가 2022년부터 가상자산과 법정화폐를 합해 360억달러(약 48조원) 이상의 자금을 처리했다고 밝혔다.
신비 개런티는 텔레그램을 기반으로 온라인 사기에 필요한 각종 서비스를 사고파는 플랫폼을 운영해왔으며, 스테이블코인 등을 이용해 범죄조직의 자금세탁에도 지대한 역할을 해왔다.
이곳은 캄보디아 범죄조직의 자금세탁처로 지목돼 미국과 영국에서 제재 대상이 된 '후이원 그룹'이 몰락하자 대체 플랫폼으로 부상하면서 성장한 것으로 파악됐다.
신비 개런티는 작년 5월 12일부터 12월 22일까지 일일 유입 자금이 2배가량 증가했는데, TRM랩스는 이 같은 성장이 후이원 개런티의 거래량을 흡수했기 때문이라고 분석했다.
OFAC은 동남아시아 범죄조직뿐만 아니라 북한 해킹 그룹과 캄보디아 프린스그룹 등 여러 OFAC 제재 대상 단체들이 신비 개런티의 서비스를 사용했다고 설명한 것으로 전해졌다.
TRM랩스의 아리 레드보드 정책책임자는 "미국의 제재에는 충분한 이유가 있다"라며 "후이원이 사라지자 신비는 동남아 사기 조직의 주요 현금 인출 창구가 됐다"라고 설명했다.
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026/09/10 13:59 송고 2026년09월10일 13시59분 송고
일본프로야구 최다안타왕 장훈 별세…향년 86세 김민종, MC몽 상대 고소 취소…"잘못 인정한 사람에게 기회" 강도범이 몸싸움 중 떨어진 권총 주워 경찰관 향해 방아쇠 당겨 법정 선 살인범의 치매 주장에…유족 "관용 안 돼" 눈물로 호소
면허정지 기간에 운전하던 50대, 차적조회에 딱 걸려 '카타르 선물' 전용기 또 해프닝…트럼프 탑승 전 탈출장치 펴져 찻길로 뛰어든 아이…엄마보다 생면부지 '아저씨'가 더 빨랐다 슈퍼카·명품 자랑하던 20대…美법정서 3천억 비트코인 절도 유죄
[영상] 미·이란 무력공방 속 침몰 후 함교만 드러난 이란 군함 포착
[영상] 애플도 19년 만에 접었다…'329만원' 첫 폴더블 '아이폰 듀오'
[영상] 김일성·후세인이나 벌인 일을…정말 나온 트럼프 동전
용혜인 "野 현역의원 지명한 취지 읽어야…겸직은 법률이 허용"
'호르무즈 파병여건 파악' 현지조사단 귀국…NSC에 결과보고할듯
李대통령, 佛 방문 마치고 서울 도착…파병·청문정국 해법 고심
개인정보 반복·대규모 유출시 '매출 10%' 징벌적과징금 시행
사격 순간 치솟은 화염…방글라서 중국제 59식 탱크 폭발
싸고 멀리 간다…美 차세대 무인기 '와일드파이어'
이미지 확대 스테이블코인 (PG) [김선영 제작] 2026-09-10 10:13